620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Документы, которые должны быть в ломбарде

1. Документы, связанные с оборотом драгметаллов (ДМ) и драгкамней (ДК):

a. Свидетельство о постановке на специальный учет в органах пробирного надзора.(п. 14 Приказа Минфина РФ от 16.06.2003 N 51н "О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами (ДМ) и драгоценными камнями (ДК)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.2003 N 4883));
b. Карта постановки на специальный учет в органах пробирного надзора. (п. 14 Приказа Минфина РФ от 16.06.2003 N 51н "О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.2003 N 4883));
c. Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (п. 1.7.  Приказа Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении");
d. Инвентаризационные документы (Акты инвентаризации, сличительные ведомости, приказы о проведении инвентаризации по состоянию на 1 января и 1 июля, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством);
e. Документы оперативного, складского и бухгалтерского учета изделий из ДМ и ДК – оборотно-сальдовые ведомости, карточки бух. счетов, реестры залоговых билетов и др.);
f. Приказ о создании комиссии по приему посылок, поступающих в ломбард;
g. Доступно для членов Ассоциации.
h. Доступно для членов Ассоциации.
i. Доступно для членов Ассоциации.
j. Доступно для членов Ассоциации.
k. Доступно для членов Ассоциации.
l. Доступно для членов Ассоциации.

2. Исполнение законодательства о ломбардах:

a. Залоговый билет (п. 4 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах");
b. Документы на приобретение бланков строгой отчетности (БСО).  Документы по учету БСО (выдача материально-ответственному лицу, списание и т.п.);
c. Документы по реализации невыкупленных предметов залогов (договоры купли-продажи, протоколы торгов, контрольно-кассовые чеки и т.п.)*;
d. Договоры (полисы) страхования имущества, принятого в залог ломбарду в обеспечение обязательств заемщиков;
e. Доступно для членов Ассоциации.
f. Доступно для членов Ассоциации.
g. Доступно для членов Ассоциации.
h. Доступно для членов Ассоциации.
i. Доступно для членов Ассоциации.

3. Исполнение законодательства о потребительском кредите и защите прав потребителей:

a. Вывеска местах осуществления деятельности (с указанием фирменного наименования (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы);
b. Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) (п. 4 ст. 5 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)");
c. Книга отзывов и предложений;
d. Общие условия займа. (п. 3 ст. 5 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)");
e. Индивидуальные условия займа. (п. 9 ст. 5 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)");
f. Доступно для членов Ассоциации;
g. Доступно для членов Ассоциации;
h. Доступно для членов Ассоциации;
i. Доступно для членов Ассоциации.

4. Исполнение законодательства об ограничении курении табака:

a. Размещение знаков о запрете курения, утвержденного образца(Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н) во всех помещениях и залах обслуживания (п. 5. Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака");
b. Приказ о запрете курения на рабочих местах и в помещениях ломбарда.

5. Исполнение законодательства об обращении наличности:

a. Приходный кассовый ордер (Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У);
b. Расходный кассовый ордер (Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У);
c. Кассовая книга (Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У);
d. Доступно для членов Ассоциации;
e. Доступно для членов Ассоциации;
f. Доступно для членов Ассоциации.

6. Исполнение законодательства о противопожарной безопасности:

a. Инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 1 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме");
b. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность или пожарно-техническую комиссию (на объектах на которых может одновременно находиться 50 и более человек);
c. План эвакуации людей и имущества в случае пожара;
d. Доступно для членов Ассоциации;
e. Доступно для членов Ассоциации;
f. Доступно для членов Ассоциации.

7. Исполнение трудового законодательства:

a. Трудовые договоры;
b. Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового кодекса РФ);
c. Приказы о приеме на работу;
d. Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (п. 40 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках");
e. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (п. 40 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках");
f. Табели учета рабочего времени;
g. Штатное расписание;
h. Личные карточки работников (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках");
i. Положение о премировании (если применимо);
j. Инструкция по охране труда;
k. Доступно для членов Ассоциации;
l. Доступно для членов Ассоциации;
m. Доступно для членов Ассоциации;
n. Доступно для членов Ассоциации;
o. Доступно для членов Ассоциации;
p. Доступно для членов Ассоциации;
q. Доступно для членов Ассоциации;
r. Доступно для членов Ассоциации;
s. Доступно для членов Ассоциации.

8. Исполнение законодательства о противодействии легализации:

a. Правила внутреннего контроля;
b. Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
c. Документ, подтверждающий прохождение подготовки и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (целевой инструктаж);
d. Документ, подтверждающий повышение квалификации (плановый инструктаж);
e. Документы, подтверждающие высшее юридическое или экономическое образование специального должностного лица и стаж работы;
f. Доступно для членов Ассоциации;
g. Доступно для членов Ассоциации;
h. Доступно для членов Ассоциации;
i. Доступно для членов Ассоциации;
j. Доступно для членов Ассоциации;
k. Доступно для членов Ассоциации;
l. Доступно для членов Ассоциации.

9. Общие документы:

a. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
b. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица;
c. Лист записи;
d. Устав, содержащий наименование ломбарда (слово "ломбард") (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах");
e. Документ на владение помещениями (право собственности; договор аренды или субаренды; - хозяйственного ведения; - оперативного управления; - безвозмездного пользования) на адрес места нахождения;
f. Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФР по месту нахождения;
g. Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ФСС по месту нахождения;
h. Доступно для членов Ассоциации;
i. Доступно для членов Ассоциации;
j. Доступно для членов Ассоциации;
k. Доступно для членов Ассоциации;
l. Доступно для членов Ассоциации;
m. Доступно для членов Ассоциации;
n. Доступно для членов Ассоциации;
o. Доступно для членов Ассоциации.

Жирным шрифтом выделены те документы, которые запрашиваются рядом Пробирных инспекций при проведении контрольных мероприятий. 

Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика